"Antiriciclaggio: come evitare sanzioni. Regole tecniche e nuove istruzioni SOS" è la guida essenziale per tutti i professionisti del settore che desiderano proteggere la propria attività dalle sanzioni legate alla normativa antiriciclaggio. L’ebook offre un’analisi dettagliata delle nuove regole tecniche ex art. 11, comma 2, del D.lgs. n. 231/2007, aggiornate dal CNCDEC, e delle istruzioni per la segnalazione delle operazioni sospette (SOS), un tema di crescente rilevanza per i consulenti, commercialisti e revisori contabili.

Questa guida non si limita a spiegare la normativa, ma propone casi pratici reali per affrontare e risolvere le problematiche quotidiane legate all'individuazione del titolare effettivo e alle operazioni sospette. In aggiunta, troverai una modulistica operativa personalizzabile per adempiere correttamente agli obblighi previsti, riducendo al minimo il rischio di incorrere in errori costosi.

Con un approccio pratico e accessibile, questo ebook è il supporto ideale per chi vuole evitare rischi legali e responsabilità professionali, mantenendo la propria attività in piena compliance con la legge.

COME ACQUISTO IL PRODOTTO?

Aggiungi il prodotto al carrello e completa l'acquisto selezionando il metodo di pagamento che preferisci, potendo scegliere tra:

• carta di credito
• paypal
• bonifico bancario

Il prezzo agevolato è riservato esclusivamente agli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento a pagamento attivo. Per usufruirne, è necessario effettuare il LOGIN con le proprie credenziali.

Per maggiori informazioni sui metodi di pagamento clicca qui.

DOVE TROVO IL MIO ACQUISTO?

• Utente registrato
  Dopo avere completato il pagamento, se sei un utente registrato, troverai il contenuto acquistato nella tua area riservata, nella sezione "Contenuti Acquistati->Ebook".
• Ospite
  Se hai effettuato l'acquisto come "Ospite", riceverai una mail con un token da inserire nella sezione "Contenuti Acquistati";

FORMATO

L’articolo è disponibile in formato PDF; all’interno dell’ebook sono inoltre presenti le formule contrattuali, completamente editabili.