La presente guida mira a fungere da strumento di supporto a favore di commercialisti e revisori contabili oltre che di consulenti del lavoro nell’assolvimento degli obblighi in materia di antiriciclaggio.

La guida analizza, infatti, in modo pratico ed esaustivo quali siano gli oneri previsti dalla vigente normativa antiriciclaggio gravanti su tutti i professionisti per poi soffermarsi più specificatamente sulle modalità di valutazione del rischio attribuito a ciascuna categoria omogenea di operazione compiuta da queste due categorie di soggetti obbligati, in conformità con quanto suggerito dalle linee guida emanate dai rispettivi ordini professionali.

Completa l’opera anche la modulistica per gli adempimenti finalizzata a facilitare l’applicazione delle regole dettate in materia di antiriciclaggio.

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